豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告_全球快报
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证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-074 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2022 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：董事会提出的 2022 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会查看原文公告
